O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że
Zebrania Grup Członkowskich poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 28 czerwca 2017r.
odbędą się w następujących terminach:
1 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00
w Restauracji „Trzy Klimaty” przy ul. Armii Krajowej 17 w Płocku dla Członków z terenu:
Oddziału w Bodzanowie
Oddziału w Płocku
Oddziału w Płońsku
2 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00
w siedzibie Oddziału Banku w Żurominie przy Pl. Piłsudskiego 12 dla Członków z terenu:
Oddziału w Mławie
Oddziału w Żurominie
5 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00
w Oranżerii Muzeum Romantyzmu przy ul. Z. Krasińskiego 9 w Opinogórze dla Członków z terenu:
Oddziału w Ciechanowie
Oddziału w Przasnyszu
Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na dzień 28.06.2017 r. - dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Bodzanowie, Oddziału w Płocku i Oddziału w Płońsku:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2016 oraz z wykonania Uchwał z poprzedniego ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta
8. Przedstawienie informacji o mechanizmie pokrywania strat i odbudowy funduszu udziałowego
9. Przedstawienie informacji o podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie wstrzymania wypłat udziałów zgodnie z §9a Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
10. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.
b. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.
c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.
d. Pokrycia straty bilansowej za 2016r. oraz lata poprzednie
e. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2016. w drodze odrębnych uchwał:
- Annie Kaźmierskiej za okres od 01.01.2016r. do 17.10.2016r.
- Agnieszce Korzybskiej za okres od 01.01.2016r. do 06.10.2016r.
- Jarosławowi Dorobkowi za okres od 01.01.2016r.. do 17.10.2016r.
- Andrzejowi Kopeć za okres od 06.10.2016r. do 31.12.2016r.
- Jakubowi Bilnik za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.
- Bohdanowi Tillack za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.
f. Wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości
g. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2017 rok
h. Oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2016r., w drodze odrębnych uchwał dla każdego z ocenianych Członków:
- Członek Rady Nadzorczej – Włodzimierz Bartkowski
- Członek Rady Nadzorczej – Paweł Brudnicki
i. Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składu Rady Nadzorczej:
- Rada Nadzorcza działająca w okresie 01.01.2016r. do 25.07.2016r. w składzie: Jerzy Przeorek, Agata Pruszyńska, Zbigniew Przywitowski, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Paweł Brudnicki, Józef Waldemar Kaczkan
- Rada Nadzorcza działająca w okresie 25.07.2016r. do 29.12.2016r. w składzie: Tadeusz Steckiewicz, Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Józef Waldemar Kaczkan
- Rada Nadzorcza działająca w okresie 29.12.2016r. do 31.12.2016r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski
j. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy)
k. Wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zgodnie z projektami Uchwał stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego porządku obrad
l. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 6-400 Ciechanów
m. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów
n. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A,06-400 Ciechanów
o. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów
p. Zbycia nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/5, o powierzchni 0,5090 ha, wraz z budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej 12 dla których Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1C/00033535/1
q. Zbycia nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 17 mieszkanie nr 7, 06-400 Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PL1C/00038844/5
11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w miejsce Przedstawicieli, którym mandat wygasł przed ustaniem kadencji na okres do końca trwania tej kadencji
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.
Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na dzień 28.06.2017 r. - dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Ciechanowie i Oddziału w Przasnyszu oraz dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Mławie i Oddziału w Żurominie:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2016 oraz z wykonania Uchwał z poprzedniego ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta
8. Przedstawienie informacji o mechanizmie pokrywania strat i odbudowy funduszu udziałowego
9. Przedstawienie informacji o podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie wstrzymania wypłat udziałów zgodnie z §9a Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
10. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.
b. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.
c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.
d. Pokrycia straty bilansowej za 2016r. oraz lata poprzednie
e. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2016. w drodze odrębnych uchwał:
- Annie Kaźmierskiej za okres od 01.01.2016r. do 17.10.2016r.
- Agnieszce Korzybskiej za okres od 01.01.2016r. do 06.10.2016r.
- Jarosławowi Dorobkowi za okres od 01.01.2016r.. do 17.10.2016r.
- Andrzejowi Kopeć za okres od 06.10.2016r. do 31.12.2016r.
- Jakubowi Bilnik za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.
- Bohdanowi Tillack za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.
f. Wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości
g. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2017 rok
h. Oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2016r., w drodze odrębnych uchwał dla każdego z ocenianych Członków:
- Członek Rady Nadzorczej – Włodzimierz Bartkowski
- Członek Rady Nadzorczej – Paweł Brudnicki
i. Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składu Rady Nadzorczej:
- Rada Nadzorcza działająca w okresie 01.01.2016r. do 25.07.2016r. w składzie: Jerzy Przeorek, Agata Pruszyńska, Zbigniew Przywitowski, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Paweł Brudnicki, Józef Waldemar Kaczkan
- Rada Nadzorcza działająca w okresie 25.07.2016r. do 29.12.2016r. w składzie: Tadeusz Steckiewicz, Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Józef Waldemar Kaczkan
- Rada Nadzorcza działająca w okresie 29.12.2016r. do 31.12.2016r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski
j. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy)
k. Wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zgodnie z projektami Uchwał stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego porządku obrad
l. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 6-400 Ciechanów
m. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów
n. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A,06-400 Ciechanów
o. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów
p. Zbycia nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/5, o powierzchni 0,5090 ha, wraz z budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej 12 dla których Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1C/00033535/1
q. Zbycia nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 17 mieszkanie nr 7, 06-400 Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PL1C/00038844/5
11. Informacja o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w miejsce Przedstawicieli, którym mandat wygasł przed ustaniem kadencji na okres do końca trwania tej kadencji
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
Załączniki:
Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie polegających na dodaniu §14 ust.2 pkt 27, wykreśleniu §23 pkt 4. oraz zmianie §21 ust.9.
Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie dotyczących trybu informowania o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich.
Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl SWIFT KOD: GBWCPLPP NIP: 566-00-10-929 REGON: 000508046 KRS: 0000027891
