Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że
Zebranie Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
odbędzie się w dniu
28 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00
w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:
- Otwarcie zebrania.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
- Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego quorum.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2016 oraz z wykonania Uchwał z poprzedniego ZP oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
- Przedstawienie informacji o mechanizmie pokrywania strat i odbudowy funduszu udziałowego.
- Przedstawienie informacji o podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie wstrzymania wpłat na udziały zgodnie z §9a Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Dokonanie oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”:
- Członek Rady Nadzorczej – Włodzimierz Bartkowski
- Członek Rady Nadzorczej – Paweł Brudnicki.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.
b. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.
c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016r.
d. Pokrycia straty bilansowej za 2016r. oraz lata poprzednie.
e. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2016r. w drodze odrębnych uchwał:
- Annie Kaźmierskiej za okres od 01.01.2016r. do 17.10.2016r.
- Agnieszce Korzybskiej za okres od 01.01.2016r. do 06.10.2016r.
- Jarosławowi Dorobkowi za okres od 01.01.2016r. do 17.10.2016r.
- Andrzejowi Kopeć za okres od 06.10.2016r. do 31.12.2016r.
- Jakubowi Bilnik za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.
- Bohdanowi Tillack za okres od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.
f. Wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości.
g. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2017 roku.
h. Oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2016r. w drodze odrębnych uchwał dla każdego z ocenianych Członków:
- Członek Rady Nadzorczej – Włodzimierz Bartkowski
- Członek Rady Nadzorczej – Paweł Brudnicki.
i. Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składu Rady Nadzorczej:
- Rada Nadzorcza działająca w okresie 01.01.2016r. do 25.07.2016r. w składzie: Jerzy Przeorek, Agata Pruszyńska, Zbigniew Przywitowski, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Paweł Brudnicki, Józef Waldemar Kaczkan
- Rada Nadzorcza działająca w okresie 25.07.2016r. do 29.12.2016r. w składzie: Tadeusz Steckiewicz, Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Jerzy Borucki, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Józef Waldemar Kaczkan
- Rada Nadzorcza działająca w okresie 29.12.2016r. do 31.12.2016r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski
j. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy).
k. Wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zgodnie z projektami Uchwał stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego porządku obrad.
l. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
m. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
n. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A,06-400 Ciechanów.
o. Zmiany warunków zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
p. Zbycia nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/5, o powierzchni 0,5090 ha, wraz z budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej 12, dla których Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1C/00033535/1.
r. Zbycia nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 17 mieszkanie nr 7, 06-400 Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PL1C/00038844/5
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:
- Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2016 rok,
- Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
- Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2017r.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
« wstecz
