Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

Zebranie Przedstawicieli

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

27 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00

w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.

7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z :

1. Działalności Banku w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;
2. Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
3. Przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

8. Przedstawienie  Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok;
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok;
3. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok;
4. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy);
5. Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
6. Przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

10. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:

1. Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;
2. Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2018 rok.

11. Przedstawienie przez Zarząd założeń Planu finansowego na 2018 rok oraz Strategicznej projekcji finansowej na lata 2019 - 2022.

12. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku.

13. Przedstawienie przez Zarząd działań zmierzających do przystąpienia Banku do Spółdzielczego Systemu Ochrony.

14. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:

   aa. Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

   ba. Jakubowi Bilnik za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

   ca. Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 06.04.2017r. do 31.12.2017r.;

   da. Bohdanowi Tillack za okres od 01.01.2017r. do 07.04.2017r.

2. Podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;
3. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2018 roku.

15. Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” za 2017 rok.

16. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1. Indywidualnej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:

   aa. Marek Komorowski;

   ba. Mirosława Damięcka;

   ca. Włodzimierz Władysław Bartkowski;

   da. Paweł Brudnicki;;

   ea. Leonard Napiórkowski;

2. Kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składów Rady Nadzorczej:

aa. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 01.01.2017r. do 19.04.2017r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski;

ba. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 19.04.2017r. do 31.12.2017r. składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Bujnowski, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Andrzej Machaj, Leonard Napiórkowski.

17. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:

1. Zmian w „ Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
2. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.

18. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zatwierdzenia zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym  w Ciechanowie”;
2. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
3. Zmian w „ Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich”.

19. Informacja o planowanych kierunkach zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

20. Dyskusja i wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

• Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2017 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok,
• Projekty uchwał, jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
• Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 1 lutego 2018r.

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

                                                                                        Zarząd

                                                              Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891