Zebranie Przedstawicieli
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że
Zebranie Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
odbędzie się w dniu
23 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 – I termin
23 czerwca 2021 roku o godzinie 13:00 – II termin
w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki
Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:
- Otwarcie zebrania.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
- Informacja o przebiegu i wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich.
- Odwołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie i wybór nowych Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję Rady Nadzorczej 2018-2022 r., z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2020 rok,
- zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2020 rok.
- Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok, dyskusja i podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalania nowej wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku.
- Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy).
- Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz planowanych działaniach na 2021 rok.
- Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
- Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2021 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2021 roku.
- Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2020 roku, w drodze odrębnych uchwał:
- Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
- Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
- Mariuszowi Kołakowskiemu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- Przedstawienie zmian w Statucie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego,
- Przedstawienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
- Przedstawienie zmian w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”.
- Przedstawienie zmian w „Regulaminie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
- Przedstawienie zmian w „Regulaminie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Komunikacji Społecznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:
- Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego
w Ciechanowie łącznie z rocznym Sprawozdaniem finansowym za 2020 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z siedzibą
w Ciechanowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2020 rok;
- Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
- Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 29.07.2020 r.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu oraz informujemy, że z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zebranie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących na dzień jego organizacji.
Jednocześnie, ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 23 673 09 16 w celu potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
« wstecz
