Zebrania Grup Członkowskich
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że
Zebrania Grup Członkowskich
poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r.
(miejsce oraz godzina Zebrania Przedstawicieli zostaną ogłoszone zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku)
odbędą się w następujących terminach:
31 maja 2021 roku o godzinie 16:00
w Sali Biała Dama, Mławka 10A, 13-240 Mławka dla Członków z powiatów:
miasto Bielsko Biała, bielski, działdowski, miasto Kraków, krakowski, mławski, ostródzki, miasto Poznań od południka geograficznego 16° 55’ 31” E na zachód, poznański, przasnyski, sierpecki, złotoryjski, żuromiński
1 czerwca 2021 roku o godzinie 16:00
w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki
dla Członków z powiatów:
ciechanowski, makowski, pułtuski, miasto Poznań od południka geograficznego 16° 55’ 31” E na wschód
2 czerwca 2021 roku o godzinie 16:00
w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, 09-402 Płock dla Członków z powiatów:
gostyniński, grodziski, gnieźnieński, legionowski, miński, płocki, płoński, pruszkowski, miasto Warszawa, warszawski
Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:
- Otwarcie Zebrania.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
- Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z:
a. Działalności Banku w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;
b. Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
- Przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie obniżenie wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
- Informacja Zarządu o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz planowanych działaniach na 2021 r.
- Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:
a. Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok;
b. Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2021 rok.
- Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:
a. Zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
b. Zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
c. Zmian w Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie;
d. Zmian w Regulaminie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
e. Zmian w Regulaminie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Dyskusja i omówienie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie:
a. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2020 rok;
b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2020 rok;
c. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich;
d. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok;
e. ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku;
f. oceny polityki wynagradzania za rok 2020;
g. podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok;
h. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2021 rok;
i. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2020 roku;
j. zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
k. zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
l. zmian w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
m. zmian w „Regulaminie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
n. zmian w „Regulaminie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach oraz informujemy, że z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zebrania odbędą się z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących na dzień organizacji zebrań.
Jednocześnie, ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 23 673 09 16 w celu potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku do Banku wpłynął pisemny wniosek złożony przez czterystu piętnastu Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
W złożonym wniosku Członkowie:
- żądają zamieszczenia w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, którego przedmiotem będzie w szczególności zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdania finansowego za 2020 r., wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2021 r. punktu porządku obrad obejmującego odwołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej i wybór nowych Członków Rady Nadzorczej PBS Ciechanów na daną (aktualną) kadencję Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej,
- wnoszą o zamieszczenie w porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich Banku wyznaczonych na dzień 31 maja 2021 r., 1 czerwca 2021 r. oraz 2 czerwca 2021 r., które poprzedzać będą Zebranie Przedstawicieli Banku wyznaczone na dzień 23 czerwca 2021 r., punktów porządku obrad obejmujących:
- odwołanie dotychczasowych Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli i wybór nowych Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na daną (aktualną) kadencję;
- dyskusję i omówienie projektu uchwał najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku w sprawie odwołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Banku i wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej Banku na daną (aktualną) kadencję Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
