O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że
Zebranie Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
odbędzie się w dniu
25 lipca 2016 roku o godzinie 12:00
w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:
Otwarcie zebrania.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
Przyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego quorum.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
Przedstawienie przez Zarząd pisemnego Żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli z dnia 13.06.2016r., podpisanego przez 15 przedstawicieli (stanowiących ponad 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli), celem rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Banku do 11 członków oraz przeprowadzenia wyboru nowych członków Rady Nadzorczej, a także omówienie wniosków i opinii Zebrań Grup Członkowskich w tej sprawie.
Przedstawienie przez Zarząd pisemnego Żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli złożonego przez Radę Nadzorczą Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w dniu 04.07.2016r. wraz z Uchwałą nr 48/2016 Rady Nadzorczej z dnia 04.07.2016r. obejmującą żądanie zamieszczenia w porządku obrad następujących spraw:
a) przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na miejsce członków Rady, którym mandaty wygasły przed terminem ZP,
b) zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przyjętego Uchwałą nr 23/2016 Zebrania Przedstawicieli w dniu 24 czerwca 2016r.,
c) przedstawienia przez Zarząd sytuacji finansowej i ekonomicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.
Zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie celem realizacji żądań opisanych w pkt. 8 i 9.
Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Banku w trybie § 22 ust. 2 statutu Banku do 11 członków, a w tym dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6A/2014 podjętej przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w dniu 15.10.2014r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie poprzez zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji do 11 członków.
Przeprowadzenie w trybie § 22 ust. 7 statutu Banku wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem rozszerzenia składu tego organu do 11 osób.
Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 statutu Banku, tj. wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady, którym mandaty wygasły przed terminem Zebrania Przedstawicieli - na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady. Wybory, o których mowa w pkt. 12 i 13 mogą być przeprowadzone łącznie. Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014r.. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przyjętego Uchwałą nr 23/2016 Zebrania Przedstawicieli w dniu 24 czerwca 2016r. poprzez dodanie w tym Regulaminie nowego § 18 pkt. 8a o treści:
„Zmiana porządku obrad jest dopuszczalna również w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością głosów, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy jej członkowie.”.
Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej i ekonomicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.
Dyskusja i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:
Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl SWIFT KOD: GBWCPLPP NIP: 566-00-10-929 REGON: 000508046 KRS: 0000027891
