Ogłoszenie
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że
Zebranie Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
odbędzie się w dniu
1 lutego 2018 roku o godzinie 12:00
w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki
Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:
- Otwarcie zebrania.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
- Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
- Przedstawienie przez Zarząd Banku ogólnego zarysu sytuacji finansowej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz omówienie kluczowych wydarzeń z 2017 r. i strategii Banku na 2018 r.
- Przedstawienie przez Zarząd pisemnego Żądania Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 4 grudnia 2017 r., które wpłynęło do Banku w dniu 22 grudnia 2017 r., obejmującego zwołanie Zebrania Przedstawicieli na dzień 02.02.2018 r. oraz zamieszczenie w porządku obrad następujących punktów:
- Odwołanie w trybie § 22 pkt 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej PBS w Ciechanowie:
- Pana Marka Komorowskiego,
- Pana Jerzego Bujnowskiego ,
- Pana Włodzimierza Bartkowskiego,
- Pana Pawła Brudnickiego,
- Pani Mirosławy Damięckiej,
- Pana Andrzeja Machaja,
- Pana Leonarda Napiórkowskiego;
- Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej celem powołania nowych członków Rady na miejsce odwołanych członków.
- Złożenie przez Przedstawicieli inicjujących żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli, uzasadnienia wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego członka Rady Nadzorczej z osobna.
- Ustosunkowanie się przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku do Żądania Przedstawicieli z dnia 4 grudnia 2017 r. zwołania Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, o którym mowa w punkcie 8 porządku obrad.
- Zmiana Rady Nadzorczej, w tym w szczególności:
- podjęcie uchwał w przedmiocie:
- odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marka Komorowskiego,
- odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Bujnowskiego,
- odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Bartkowskiego,
- odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Brudnickiego,
- odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Mirosławy Damięckiej,
- odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Machaja,
- odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Leonarda Napiórkowskiego.
- zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe,
- omówienie projektu Regulaminu Wyborów Uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
- dyskusja w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. (Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014 r. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej.)
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:
- Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, a także pozostałe załączniki do niniejszego zaproszenia,
- Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017r.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
« wstecz