Zebrania Grup Członkowskich
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że
Zebrania Grup Członkowskich
odbędą się w następujących terminach:
7 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00
w siedzibie Oddziału w Żurominie przy Pl. Piłsudskiego 12 dla członków z terenu:
Oddziału w Mławie
Oddziału w Żurominie
7 grudnia 2016 roku o godzinie 17:00
w Restauracji „Trzy Klimaty” przy ul. Armii Krajowej 17 w Płocku dla członków z terenu:
Oddziału w Bodzanowie
Oddziału w Płocku
Oddziału w Płońsku
8 grudnia 2016 roku o godzinie 16:00
w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9 dla członków z terenu:
Oddziału w Ciechanowie
Oddziału w Przasnyszu
Członków z terenu byłego Oddziału w Warszawie
Zebrania odbędą się według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
5. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji finansowej i ekonomicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
6. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
- zmiany Uchwały nr 13/2016 z dnia 24.06.2016r. Zebrania Przedstawicieli w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
- zbycia nieruchomości w Juracie, gm. Jastarnia, stanowiącej lokal numer 50c położony przy ul. Wojska Polskiego 29, 84-141 Jurata oraz udziału wynoszącego 4/168 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego (hali garażowej) położonej w Juracie, gm. Jastarnia przy ul. Wojska Polskiego 50B, 84-141 Jurata;
- zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
- zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
- zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
- zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
- zbycia nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/1, położoną w miejscowości Mieszki Różki, gm. Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1C/00034034/6;
- zmiany § 1 ust. 11 i § 1 ust. 15 Uchwały nr 27/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
- zmiany § 1 ust. 12 Uchwały nr 27/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
- zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przyjętego Uchwałą nr 34/2016 Zebrania Przedstawicieli w dniu 25 lipca 2016r.
7. Rozpatrzenie konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 Statutu Banku, tj. wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Jerzego Boruckiego – członka Rady, któremu mandat wygasł przed terminem Zebrania Przedstawicieli – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady, a w tym w szczególności:
- zapoznanie Zebrania Grupy Członkowskiej z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe,
- omówienie projektu Regulaminu Wyborów Uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
- dyskusja w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Jerzego Boruckiego – członka Rady, któremu mandat wygasł przed terminem Zebrania Przedstawicieli – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady. Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014 r. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej.
8. Dyskusja (wnioski i postulaty).
9. Zamknięcie zebrania.
Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
