Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
odbędzie się w dniu
29 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00
w Hotelu „Atena” w Ciechanowie przy ul. Kolbe 76, 06-400 Ciechanów
Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego quorum.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7a. Przedstawienie wniosków, postulatów i opinii z Zebrań Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji finansowej i ekonomicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Uchwały nr 13/2016 z dnia 24.06.2016r. Zebrania Przedstawicieli w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- zbycia nieruchomości w Juracie, gm. Jastarnia, stanowiącej lokal numer 50c położony przy ul. Wojska Polskiego 29, 84-141 Jurata oraz udziału wynoszącego 4/168 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego (hali garażowej) położonej w Juracie, gm. Jastarnia przy ul. Wojska Polskiego 50B, 84-141 Jurata;
- zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
- zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
- zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
- zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
- zbycia nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/1, położoną w miejscowości Mieszki Różki, gm. Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1C/00034034/6;
- zmiany § 1 ust. 11 i § 1 ust. 15 Uchwały nr 27/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
- zmiany § 1 ust. 12 Uchwały nr 27/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przyjętego Uchwałą nr 34/2016 Zebrania Przedstawicieli w dniu 25 lipca 2016r.
10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 Statutu Banku, tj. wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Jerzego Boruckiego – członka Rady, któremu mandat wygasł przed terminem Zebrania Przedstawicieli – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady, a w tym w szczególności:
a. zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe,
b. przyjęcie Regulaminu Wyborów Uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
c. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Jerzego Boruckiego – członka Rady, któremu mandat wygasł przed terminem Zebrania Przedstawicieli – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady. Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014 r. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:
- Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Projekt Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie (załącznik nr 1 do Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie).
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie dokonania uprzedniej oceny indywidualnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie (załącznik nr 2 do Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie).
- Procedura Oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Uchwała nr 27/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany § 1 ust. 11 i 15 Uchwały nr 27/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany § 1 ust. 12 Uchwały nr 27/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Juracie, gm. Jastarnia, stanowiącej lokal numer 50c położony przy ul. Wojska Polskiego 29, 84-141 Jurata oraz udziału wynoszącego 4/168 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego (hali garażowej) położonej w Juracie, gm. Jastarnia przy ul. Wojska Polskiego 50B, 84-141 Jurata.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/1, położoną w miejscowości Mieszki Różki, gm. Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1C/00034034/6.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2016 z dnia 24.06.2016r. Zebrania Przedstawicieli w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Regulamin Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
- Uchwała nr 13/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
- Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 25 lipca 2016 r.
- Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
- Statut Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
